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106名“白(bai)富美(mei)”提供郵shi)bi)卡(ka)發財良機?實為溫柔(rou)陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-02-17 11:58:31 星期四   本文來(lai)源︰ 新華網(wang)

 

  106名“白(bai)富美(mei)”提供郵shi)bi)卡(ka)發財良機,引來(lai)全國各地700余(yu)名被害人上當(dang),涉案(an)金(jin)額高達1.4億余(yu)元(yuan)。近日,這起浙江省紹興市檢察院提起公訴的(de)特(te)大郵shi)bi)卡(ka)詐騙案(an)在紹興市中級法院一審公開宣判。法院以(yi)詐騙罪(zui)判處(chu)主犯鐘某無(wu)期徒刑,剝奪政治權利終(zhong)身,並(bing)處(chu)沒收個人全部財產,其余(yu)105名被告(gao)人分別被判處(chu)有(you)期徒刑十四年至(zhi)六個月不等,各並(bing)處(chu)罰(fa)金(jin)。

  先是引誘“打新股”bao) 笥滯萍 時(shi)bi)卡(ka)

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的(de)微(wei)信號通過手機號碼找ye)攪吮緩θ斯四常 猿平小襖li)檬”bao) 齷檣瓷杓粕狻/p>

  顧某和“李(li)檬”時(shi)不時(shi)通過微(wei)信聊一些共同的(de)興趣愛好,很快熟(shu)絡起來(lai)。看起來(lai)“李(li)檬”似乎(hu)條(tiao)件不錯,她的(de)朋友(you)圈滿是名車、名表和出國度假的(de)照片,讓顧某逐漸相(xiang)信,這是一位“白(bai)富美(mei)”。

  一天,“李(li)檬”告(gao)訴顧某自yue)和 蹲首 瞬簧僨 K底約(yue)旱de)舅舅在郵shi)bi)卡(ka)交易中心工(gong)作,有(you)“內幕消息”bao) 潘按蛐鹿傘保(bao) 茸 慌猓 谷霉四臣jia)了所謂的(de)內幕人員(yuan)“吳助(zhu)理”的(de)微(wei)信。顧某便在“吳助(zhu)理”的(de)指導下,向“李(li)檬”幫忙(mang)開的(de)賬戶(hu)中匯入了42萬余(yu)元(yuan)用(yong)mei)礎按蛐鹿傘保(bao)  bing)沒有(you)成功。“吳助(zhu)理”就推薦顧某購買二級市場的(de)郵shi)bi)卡(ka)。

  可是顧某不久便發現,自yue)汗郝虻de)郵shi)bi)卡(ka)行情並(bing)沒有(you)像“李(li)檬”說的(de)那(na)麼好,反倒連(lian)連(lian)虧(kui)損(sun)。“吳助(zhu)理”還一直bi)yao)求他不斷往賬戶(hu)里加(jia)錢,表示(shi)暫時(shi)的(de)跌(die)盤(pan)只是在“清理散戶(hu)”。

  直到2016年12月底,顧某賬戶(hu)里只剩下28萬余(yu)元(yuan),而這部分錢也因為平台停(ting)止運作而無(wu)法取出,他這才(cai)意識到自yue)渮芷 恕/p>

  “an)ge)韭菜”套路頻(pin)頻(pin)上演,一輪zhi)制(zhi) 】突hu)資金(jin)

  從(cong)陌生微(wei)信,到“知心閨蜜”bao) 萍 蹲省  獍恪疤茁貳畢輪姓械de),遠不止顧某一人。而手機另(ling)一端的(de)“白(bai)富美(mei)”bao) jing)是靠著賣(mai)票bi)導 錳岢傻de)郵shi)bi)卡(ka)業(ye)務員(yuan),他們都是總經理鐘某的(de)下屬。

  2015年底,在北京工(gong)作的(de)鐘某來(lai)到由(you)姜某、許某、張某(均另(ling)案(an)處(chu)理)設立的(de)北京某投資公司(下稱“bai)芄 盡擔(dan)任wo)ye)務員(yuan)。其間(jian),因業(ye)績優秀,鐘某“平步青雲”bao)合仁薔 萍齔晌 芄 疽ye)務經理,後被派(pai)往分公司擔(dan)任總經理,管(guan)理17個部門超過100名業(ye)務員(yuan)。

  在分公司,100多名郵shi)bi)卡(ka)業(ye)務員(yuan)經過微(wei)信朋友(you)圈包裝,成為一個個條(tiao)件優渥(wo)、溫柔(rou)大方(fang)的(de)“白(bai)富美(mei)”bao) 八恰蔽突hu),不斷購買“一帆風(feng)順”“農業(ye)學大寨(zhai)”等26種郵shi)bi)卡(ka)。隨後,各部門經理冒(mao)充“郵shi)bi)卡(ka)分析師”或其助(zhu)理,誘騙客戶(hu)在指定時(shi)間(jian)和價格(ge)進行投資。

  事(shi)實上,大盤(pan)的(de)漲(zhang)跌(die)完(wan)全由(you)總公司一手zhong)莆wo)。總公司最初為便于控(kong)制(zhi)價格(ge),將郵shi)bi)卡(ka)價格(ge)由(you)低位炒至(zhi)高位,並(bing)據此散布“內幕消息”誘騙客戶(hu)投資。

  客戶(hu)上鉤後,鐘某等人便開始(shi)“an)ge)韭菜”。操盤(pan)手大量拋售(shou)手中郵shi)bi)卡(ka)份額,導致(zhi)價格(ge)連(lian)續跌(die)停(ting),待價格(ge)跌(die)落至(zhi)低位時(shi)bao) 種匭碌圖酃喝耄 ru)此循環反復“an) 椎臀保(bao) 宦致(zhi)制(zhi) 】突hu)資金(jin)。

  在不到半年的(de)時(shi)間(jian)里,鐘某等人先後誘騙全國各地的(de)700余(yu)名被害人進行郵shi)bi)卡(ka)投資,涉案(an)金(jin)額共計1.4億余(yu)元(yuan)。後多名被害人報案(an),2017年8月起,鐘某等109人先後被公安機關抓(zhua)獲。

  50萬字審查報告(gao)指控(kong)百(bai)余(yu)被告(gao)人獲刑

  據介紹,郵shi)bi)卡(ka)交易開始(shi)jia)013年底,通過現貨交易平台,郵票、錢幣(bi)、紀念(nian)章等實物(wu)收藏(cang)品就像股票bi)謊諭wang)上進行發行和交易。郵shi)bi)卡(ka)交易不需要(yao)經過國家證券監(jian)管(guan)機構的(de)審核,而由(you)各省金(jin)融辦負責(ze)審批,因此相(xiang)關交易一直處(chu)于市場監(jian)管(guan)盲區,頻(pin)頻(pin)dang)魷幟緩蟛僮蕁 ┬zhang)暴跌(die)等亂象,不少還涉及刑事(shi)犯罪(zui)。

  為辦好mao)訃 詬冒(mao)剛觳榻錐duan),紹興市檢察院提前介入偵查,參與(yu)案(an)件會商,指引偵查方(fang)向,同步引導取證固證。2018年9月,該mao)敢撲蛻芐聳屑觳煸荷蟛櫧鶿吆螅 邪旒觳旃僖yi)法調取了該公司多達25G的(de)後台交易數據,經反復核對校(xiao)驗、層層篩選,剔除(chu)了其中購買非涉案(an)郵shi)bi)卡(ka)、開通賬戶(hu)後未操作等交易者信息,最終(zhong)確定本案(an)被害人名單,準確計算出每名被告(gao)人的(de)詐騙數額。

  此外,檢察官還指導公安機關通過技術手段(duan)固定相(xiang)關證據,保(bao)證證據的(de)mu)凸壅媸敵裕 詵ㄍ?罄斫錐duan),被告(gao)人聘(pin)請的(de)辯護人對證據無(wu)異議。

  同時(shi)bao) 邪旒觳旃 shi)bi)桓鱸巒wan)成了對全部109名被告(gao)人的(de)訊duan)剩 咀趴硌yan)相(xiang)濟(ji)的(de)刑事(shi)政策對yuan)桓gao)人分層處(chu)理,對其中3名犯罪(zui)情節較輕、主觀惡性小的(de)被告(gao)人作相(xiang)對不起訴處(chu)理。其間(jian),還將案(an)件退回(hui)補充偵查,最終(zhong)形成約(yue)50萬字800頁的(de)審查報告(gao),為庭審做好了充分準備。

  庭審中xiao) 觳旎匚wei)繞爭議焦點進行舉證質證,圍(wei)繞案(an)件事(shi)實及相(xiang)關證據進行辯論,充分發表了公訴意見,從(cong)法理、情理各方(fang)面闡述(shu)了各被告(gao)人的(de)犯罪(zui)事(shi)實、社會危害和應當(dang)承擔(dan)的(de)刑事(shi)責(ze)任。

  檢察機關指控(kong),被告(gao)人鐘某等人以(yi)非法佔jia)you)為目(mu)的(de),采用(yong)虛構事(shi)實或隱瞞(man)真相(xiang)的(de)手段(duan)騙取他人財物(wu),依(yi)法應當(dang)bi)哉├ zui)追究其刑事(shi)責(ze)任。紹興市中級法院經審理後采納了檢察機關公訴意見,依(yi)法作出如(ru)上判決(jue)。

 

 

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